Jorge Chávez - EDICOM
A lo largo de los últimos años la Factura Electrónica ha sido un fenómeno fiscal que las Autoridades Tributarias en diferentes países de America Latina han ido adoptando para la disminución de la evasión fiscal que cometen personas físicas y morales y tener mayor control administrativo a nivel fiscal.
México ha sido un referente importante en el esquema de Facturación Electrónica que la mayoría de los países de America Latina ha adoptado o tomado como referencia para impulsar la implementación de sus modelos de Facturación en un medio electrónico e implementando un flujo tanto de emisión como de recepción de Comprobantes Fiscales con base a sus propias necesidades y realidades.
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PAC: Entidad segura para el tratamiento de datos personales en la emisión y recepción de CFDI
Gil Ramírez - PEGASO
En esta ERA DIGITAL en la cual estamos inmersos tanto personas físicas como personas morales, el tratamiento de los Datos Personales cobra trascendencia debido a que pudiera constituir un insumo para la realización de actos o actividades distintos y diversos que no corresponden al fin para lo cual fueron otorgados y que fueron dispuestos en los correspondientes Avisos de Privacidad de Datos Personales.
El uso de datos del CFDI en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Erick Altbach - B1-SOFT
El lavado de dinero es una actividad ilícita, que internacionalmente ha incrementado su uso y en el que México ha tenido una alta incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, por esta razón nuestro país, y con el objeto de incorporándose a las exigencias globales, promulgó una Ley que regula la prevención del lavado de dinero en el 2012, denominada, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), teniendo como principal objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
El lavado de dinero es una actividad ilícita, que internacionalmente ha incrementado su uso y en el que México ha tenido una alta incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, por esta razón nuestro país, y con el objeto de incorporándose a las exigencias globales, promulgó una Ley que regula la prevención del lavado de dinero en el 2012, denominada, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), teniendo como principal objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
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