PAC: Entidad segura para el tratamiento de datos personales en la emisión y recepción de CFDI

Gil Ramírez - PEGASO



En esta ERA DIGITAL en la cual estamos inmersos tanto personas físicas como personas morales, el tratamiento de los Datos Personales cobra trascendencia debido a que pudiera constituir un insumo para la realización de actos o actividades distintos y diversos que no corresponden al fin para lo cual fueron otorgados y que fueron dispuestos en los correspondientes Avisos de Privacidad de Datos Personales.

El uso de datos del CFDI en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Erick Altbach - B1-SOFT

El lavado de dinero es una actividad ilícita, que internacionalmente ha incrementado su uso y en el que México ha tenido una alta incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, por esta razón nuestro país, y con el objeto de incorporándose a las exigencias globales, promulgó una Ley que regula la prevención del lavado de dinero en el 2012, denominada, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), teniendo como principal objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Sanciones a operaciones simuladas

Jesús Pastran - ATEB



El pasado 16 de mayo del 2019 se publicó en el diario oficial de la federación la siguiente modificación: SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 113 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.